"Nữ quái" cầm đầu đường dây soi cau mua bán hóa đơn trị giá gần 150 tỷ soi cau lo

Hằng cùng 11 đồng phạm đã thực hiện mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng trị giá gần 150 tỷ đồng soi cau lo.

Theo PV, ngày 30/7, cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội vừa kết thúc điều tra vụ án Hoàng Lệ Hằng cùng đồng phạm phạm tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 12 bị can về tội danh trên.

Các bị can bị đề nghị truy tố bao gồm: Hoàng Lệ Hằng, Vũ Kim Oanh, Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Thúy Hằng, Phùng Thị Dung, Nguyễn Anh Tuấn, Đỗ Văn Sáng, Dương Hoàng Đức, Nguyễn Duy Lam, Lương Văn Cường, Nguyễn Quốc Hoàn và Hoàng Lan Hương (trong số 12 bị can nêu trên có 11 đối tượng trú ở quận Hai Bà Trưng và 1 đối tượng ở quận Đống Đa).

Các đối tượng nêu trên được soi cau mb đối tượng Hằng phân công làm kế toán, thủ quỹ, rút tiền ngân hàng, vận chuyển hóa đơn cho khách hàng…

soi cau lo

Khám xét khẩn cấp quán cà phê Yến, cảnh sát phát hiện 13 đối tượng trong quán đang hoạt động mua bán hóa đơn GTGT. Lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ 36 bộ dấu pháp nhân của công ty, 28 bộ dấu nhà hàng của hộ kinh doanh cá thể, 150 quyển hóa đơn GTGT, nhiều tờ đã viết nội dung cùng chứng từ, sổ sách, thống kê ghi chép và 83,7 triệu đồng.

Qúa trình điều tra cũng xác định, trong số 12 bị can bị truy tố, Hoàng Lệ Hằng chính là đối tượng cầm đầu soi cau. Hằng cùng thuộc cấp đã sử dụng pháp nhân 41 công ty, dùng 150 quyển hóa đơn GTGT. Tổng số hóa đơn đã viết bán là 3.061 tờ, trong đó 176 tờ còn liên 2 chưa bán hoặc bị hỏng, thiếu nội dung; 2.855 tờ có trị giá tiền hàng là gần 134 tỷ đồng, tổng VAT là hơn 13,3 tỷ đồng, tổng giá trị sau VAT là hơn 147 tỷ đồng.

Hằng trả công cho kế toán và các nhân viên khác 6 triệu đồng/tháng, người vận chuyển đưa hóa đơn khách hàng 200 nghìn đồng/chuyến, Hằng thu lợi qua phần trăm là hơn 2,2 tỷ đồng.

Để tham khảo thêm con số soi cau chính xác: http://soicaumb.net/soi-cau!